未分类题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（）、（）、（），履行反洗钱义务。

建立健全客户身份识别制度(正确答案)
客户身份资料和交易记录保存制度(正确答案)
大额交易和可疑交易报告......

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未分类题在受理机关或决定机关审查过程中，有（）情形之一的，可以作出中止审查的决定，并通知申请人。

未分类题在反洗钱管理中，以下属于重新识别情形的是（）。