赞题库-背景图
问答题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

【参考答案】

答案:正确。根据中国反洗钱法律法规,金融机构在处理客户身份资料和交易记录时,必须遵守相关法律法规的要求。《中华人民共和国......

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
热门试题