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问答题

为什么指定专员要负责向其金融情报机构报告可疑活动(可疑活动报告和可疑交易报告)?

【参考答案】

答案:指定专员负责向其金融情报机构报告可疑活动,是因为他们通常对客户和其交易有更深入的了解,能够更好地识别和报告可疑活动......

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