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问答题

收到有关某个客户账户的可疑活动报告后,相关执法部门要求与熟悉所涉交易的银行职员进行面谈。 合规专员应该采取什么措施

【参考答案】

答案:合规专员在收到执法部门关于面谈的请求后,应该采取以下措施:1. 确认请求:首先,合规专员需要确认请求的合法性和真实......

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