问答题反洗钱系统是基于全智能,全自动化模式开发的,所以在模块开发中不需要增加人工增补报送模块
问答题如业务涉及的背景、交易结构、资金来源、资金用途等信息透明度低或严重缺失,阻碍了尽职调查的开展,可划分为低风险等级