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问答题

若未采取充分的控制措施来识别和缓释高风险活动,组织可能会招致哪些金融犯罪风险

【参考答案】

答案:如果组织未采取充分的控制措施来识别和缓释高风险活动,可能会面临以下金融犯罪风险:1. 洗钱风险:组织可能成为洗钱活......

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