赞题库-背景图
多项选择题

案件审结阶段，银监局应当将银行业金融机构的案件报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其他有关部门。

A、审结报告
B、整改方案
C、责任人追究意见
D、地方政府意见
<上一题 目录 下一题>
热门试题

多项选择题除核对有效身份证件文件外，还可采取以下哪些措施，识别客户身份？

A、要求客户补充其他身份证明文件
B、回访客户
C、咨询到柜面为客户代办交易的代办人
D、向公安、工商行政管理等部门核实

多项选择题案件信息台账的案件调查情况包括。

A、案件性质
B、涉案金额
C、风险金额
D、案件调查报告及公安、司法机关的侦查情况