多项选择题
根据“三反”机制建设意见,我国将完善哪些法律制度?
A、推动研究完善相关刑事立法,修改惩治洗钱犯罪和恐怖融资犯罪相关规定
B、明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决议的程序
C、加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度
D、加强监管政策配套,健全风险防控制度
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试题
多项选择题
银行业金融机构应当建立良好的数据文化,树立和,强化用数意识,遵循依规用数、科学用数的职业操守。
A、数据管理信息系统
B、数据是重要资产
C、强化数据质量管理理念
D、数据应真实客观的理念与准则
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多项选择题
甲是银行管理人员,以下行为错误的是:
A、甲利用对人事、岗位管理和业绩考评等职权之便,对检举违规违法行为的工作人员进行压制
B、甲利用职务上的便利谋取或输送非法利益
C、甲对违规人员不按规定问责处理
D、甲用支行账外经营获取的部分收益为员工购买保险
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