多项选择题

当（）时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

A、客户变更重要身份信息
B、司法机关调查本金融机构客户
C、客户涉及权威媒体的案件报道
D、其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生

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热门试题

多项选择题关于风险评估及客户等级划分操作流程，以下说法正确的是：（）

A、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。
B、原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。
D、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

多项选择题根据海关事务担保制度关于以银行或者非银行金融机构出具的保函提供担保的规定，下列选项中表述错误的是： A.保函是以保证人的信誉或具体的财产为他人的债务提供担保 B.出具保函的保证人可以是第三人，也可以是海关管理相对人 C.出具保函的保证人应当具有清偿债务的能力 D.中国人民银行属担保银行的范畴

A.保函是以保证人的信誉或具体的财产为他人的债务提供担保
B.出具保函的保证人可以是第三人，也可以是海关管理相对人
C.出具保函的保证人应当具有清偿债务的能力
D.中国人民银行属担保银行的范畴