多项选择题
下列关于反洗钱叙述正确的有______。
A.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
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试题
多项选择题
凡有逃汇行为的,外汇管理机关进行处理的办法有______。
A.责令限期调回外汇
B.责令停产停业
C.吊销营业执照
D.处逃汇金额30%以上等值以下的罚款
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多项选择题
根据《中华人民共和国公司法》,下列人员中,不能担任有限责任公司监事的有______。
A.公司董事长
B.公司股东
C.公司高级管理人员
D.公司董事
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