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单项选择题

根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，下列不属于重大、恶性案件的是______。

A．性质恶劣，造成挤兑、区域性风险等重大社会不良影响的
B．涉案金额等值人民币1000万元(含)以上的
C．性质恶劣，造成系统性风险等重大社会不良影响的
D．涉案责任人为高管人员的

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热门试题

单项选择题下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管说法错误的是______。

A．非银行金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B．银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C．金融机构提供保管箱服务时，除保管箱的直接使用人外，不得询问或记录实际使用人的身份信息
D．金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息

单项选择题根据《金融企业呆账核销管理办法(2013年修订版)》，金融企业应在每个会计年度终了后______个月内向同级财政部门报送上年度呆账核销情况，包括核销金额、分项目核销情况等。

A．3
B．2
C．1
D．4